『章节错误，点此报送』
第五百七十九章 主犯可能被绑架了！[1/3页]
有周教授帮忙，很快联系上金融监管部门反洗钱方面的专家。
如果他们不能信任，那么这个世界上就没有可以信任的人了，韩博再次介绍案情，介绍自己打算去东广堵住赃款外流的设想。xъΙＱǐkＵ.com
接电话的这位聂主任有些好笑，要是能盯死那些专门从事洗钱人和公司，就意味着执法部门早掌握他们从事洗钱活动的证据至少是线索，一年非法流出那么多资金，真要是有证据有线索早把他们打掉了！
“韩博同志，想法不错，但不太现实。”
小伙子是警察，是曾经的公大经侦教官，只是当局者迷，他急于破案，急于追回赃款，对东广情况也不是很了解，一时半会想不到。点一下，他应该能想到堵没那么简单。
聂主任觉得没必要解释太多，直接分析这起案子，“从你介绍的情况看，这伙骗子往香港转移赃款的可能性较大，至于在洗钱方式上，我认为不太可能通过国际贸易、投资和近年兴起的艺术品投资，应该是走地下钱庄。”
“如果走地下钱庄，他大概需要多长时间？”韩博知道“堵”很难，但只要有一线希望就要争取，一旦钱转出境外，再想追回来就难了。
聂主任实在不想打击小伙子，可涉及到一起正在侦破的特大诈骗案，又不能说那些没有营养的话。
他摸摸嘴角，苦笑着说：“七八千万，哪怕一个亿，听上去很多，堪称一笔巨款。但对专门从事这类不法活动的地下钱庄，尤其有实力的地下钱庄而言，不是一个大数字，帮你要抓的嫌犯把钱汇出境外，最慢两天，最快或许只需要几个小时，甚至不收一分钱手续费。”
“这么快，不收手续，怎么可能？”
“看来你对香港还是不了解，在香港市场上，投资者、业内人士对于人民币的追捧如火如荼！因为人民币在内地有更好的投资渠道，国内银行竞相揽存，存款利率高，如果是买银行理财产品，一年的回报会稳赚4%~5%，而港元、美元及英镑的存款利率远低于此。”
聂主任调整姿势，半靠在椅子上耐心解释道：“我刚从香港回来，前天以游客身份在尖沙咀碧仙桃道的几个兑换店调研，那边的经理告诉我，如果用人民币换港元，金额超过10万元的汇率还能优惠3%；要是用港元换人民币，即便金额再大，汇率要么没有优惠，要么不到0.5%。
什么原因，兑换店经理说人民币没那么多货！
后来又去过几家规模比较大，实力比较雄厚的财务公司。香港大多银行对每日汇入汇出内地资金上限的规模通常是5万元人民币，而那几家找换行的经理却告诉我，他们可以无上限地帮助资金进出内地市场。”
用一句过时的话说那帮家伙是“挖社会主义墙角”！
韩博知道非法资金外流问题严重，没想到会如此严重，下意识问：“聂主任，他们是通过什么途径？”
“其实并不复杂，境外资金进入香港找换行的账号，找换行集
第五百七十九章 主犯可能被绑架了！[1/3页]
『加入书签，方便阅读』
第五百七十九章 主犯可能被绑架了！ 韩警官
